嘉宝集团:董事会公告_财经

嘉宝集团:董事会公告_财经

纽带加密:600622股权证券缩写:家宝群数:临 2011-004

上海嘉宝勤劳(空军大队)备有备有有限公司

董事会公报

公司和董事会权杖抵押权A的忠实。、严格与整个性,对公报

虚伪记载、给错误的劝告性声称或大人物们省略和共同税收。

上海家宝勤劳(空军大队)备有备有有限公司特别感应董事会

国民大会在 2011 年 5 月 4 日以一致方法聚集。国民大会由公司船驶往长钱明博士花名册。

搜集掌管。懂得董事都列席了国民大会。。国民大会被面向思索过了。,一致通过了这般的建议。

案:

一、《关心公司船驶往会停止换届投票数的鸟嘴相接触》;

原因《公司条例》和《公司条例》的有关圣职授任,公司特别感应届董事会任期

就要文档、协议等失效,应停止抵换投票数。。向公司次要使合作求教于和沟通,和大众

董事会指定政务会的确定,引荐以下第七个董事会的九个攻读学位者

人:

六名攻读学位者:钱明、博狗、李俭、李峰、陆永清、赵玉龙;

孤独董事攻读学位者中段:西安公平的、姜伟燕、袁树闽。

齿顶中扩大了攻读学位者的根本经济状况。。

二、论花名册 2010 年度使合作大会传单;

实质详见公报。 2011-006论花名册 2010 年度使合作大会传单

三、公司船驶往会草书体大号铅字的生产法。

实质详见附件。。

国民大会同用意使合作大会相干到第一份鸟嘴相接触。。

本公报。

上海家宝勤劳(空军大队)备有备有有限公司船驶往会

二 0 年度5月5日

1

上海嘉宝勤劳(空军大队)备有备有有限公司

七、董事会攻读学位者的根本经济状况

钱明,男,1963 年 8 月亲自携带,工商明智地使用硕士,助剂经济的师、

政工师,在职者董事长、董事长。曾任澎泽县芙蓉乡空军大队政务会

部长、副县长;茄萣政务会政策研究室科长、副船驶往;公司副总导演统

长秩。

博狗,男,1953 年 12 月亲自携带,工商明智地使用硕士,经济的师、会计权杖

师,在职者公司副董事长、财务负怪别人。上海兴业银行钢厂原人事部

长、明智地使用处处长;上海家用电器公司总干事、执行导演助剂;上

海竞赛法商号新世界发展备有有限公司副总导演经济的师。;公司副董事长。

李俭,男,1957 年 3 月亲自携带,两年制专科学校,公司在职者董事、上海

嘉定新城commence 开端船驶往长。、嘉定建邺值得买的东西切开公司船驶往长。曾任

茄萣把蚂蚁蓄于羽间的习性市委副部长;安亭市人民政府市镇治安长官;茄萣

商事政务会船驶往。

李峰,男,1973 年 6 月亲自携带,工商明智地使用硕士,咱们公司的在职者上班族

事、茄萣国家资产明智地使用备有有限公司执行导演、上海嘉定大值得买的东西

首都新世界发展备有有限公司船驶往长。前珍福一考察(上海)备有有限公司

董事助剂兼值得买的东西导演、山茄萣国家资产明智地使用办公楼副船驶往

等职。

陆永清,男,1954 年 7 月亲自携带,大学本科,经济的师,在职者本公

司船驶往、上海茄萣镇独特的产业工会理事、上海佳佳(空军大队)

备有有限公司船驶往长和党委部长。他是公司中西部及东部各州的县议会主席。;上海嘉定

县委副部长、市长;茄萣忻城路党委部长;嘉定

区委党建政务会、船驶往;茄萣市人大环保政务会

2

会董事及对立的事物作业。

赵玉龙,男,1958 年 3 月亲自携带,大学本科,助剂经济的师,在职者

本公司船驶往、上海南翔资产经纪备有有限公司船驶往长暨执行导演,兼南

向振明智地使用与明智地使用站长。上海青天经济的城原副总导演统;上

海兰田商号新世界发展备有有限公司执行导演;上海古邑庄园经济的城执行导演、党支

系草书体大号铅字;南翔镇朱棣村船驶往、党委部长等职责或任务。

西安公平的,男,1961 年 1 月亲自携带,工商明智地使用硕士,统计资料教员,

在职者公司孤独董事、复旦大学教部副船驶往、复旦大学附属中学

校长,多元性上海市统计资料会副会长秩。曾挑起复旦大学招生办公楼

董事及对立的事物作业。

姜伟燕,女,1965 年 3 月亲自携带,两年制专科学校,中国1971招收会计权杖师,在职者

公司孤独董事、上海沪永会计权杖师事务所合伙人兼副船驶往,多元性上

备有备有有限公司孤独董事Hai Ba。曾挑起上海招收会计权杖师

合伙人等。

袁树闽,男,1951 年 2 月亲自携带,理学博士,会计权杖教员,博士

生镇长,中国1971招收会计权杖师,上海学校财政会计权杖教务长,多元性

交大淮谷、摩恩电器、东方富龙等股票上市的公司的孤独董事。曾任上海财经

会计权杖学院教学与科研室船驶往、副系船驶往、副教长;上海财经大学成材

教学院常务副教长、院长;公司孤独董事等职。

3

上海嘉宝勤劳(空军大队)备有备有有限公司

孤独董事指定人声称

指定人上海家宝勤劳(空军大队)备有备有有限公司船驶往会,现指定郑

方贤博士、袁树闽博士和姜伟燕女儿为上海嘉宝勤劳(空军大队)备有

第七届董事会孤独董事攻读学位者名单,对指定人有宽敞的包含

业特长、教镶嵌、职业史、多元性作业等经济状况。被指定人已书面形式

适合充当上海嘉宝勤劳(空军大队)备有备有有限公司第七届董事会孤独董

事攻读学位者(咨询该孤独董事攻读学位者声称)。指定人以为,被指定人

孤独董事阅世,上海家宝勤劳(空军大队)备有备有有限公司

心不在焉碰撞其孤独性的相干。,详细声称如次:

一、被指定人具有股票上市的公司运作的根本知,熟识相干法度、

行法度法规、规章及对立的事物正常化文档,五年越过的法度、经济的、财

务、有孤独董事明智地使用或实行对立的事物职责或任务的经历。,它是建造在

股票上市的公司特等明智地使用权杖种植导游

阅世证明。

二、被指定人的阅世适合下列的法度、行法度法规和圣职授任的

问:

(1)公司条例中董事阅世的圣职授任;

(二)公仆多元性公仆的行动;

(三)集中纪律政务会、集中组织部正准则T的退职

归休后挑起股票上市的公司、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事

传单的圣职授任;

(四)集中纪律政务会、教部、增强监察部监察部

连建关心领导班子兼任责或任务任的建议;

(五)中国1971保监会关心孤独董事明智地使用暂行办法的圣职授任;

(六)对立的事物法度、行法度法规和圣职授任的圣职授任的事例。

三、被指定人有孤独性,不属于下列的事例:

1

(1)股票上市的公司及其关系商号的权杖;、

次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子们等。;次要社会会会相干

这具有重要性情同手足的氏族成员、岳双亲、孩子孩子、情同手足的氏族成员的匹偶、匹偶的情同手足的

氏族成员等;

(二)直接地或许直接掌握股票上市的公司发行的股权证券。 超越1%或商业界

流行音乐十大畅销唱片使合作中间的天性使合作及其直系亲属;

(三)在直接地或直接掌握股票上市的公司已发行备有 5%多名使合作

前五名使合作单位中间的人或其直系亲属;

(四)现实把持人和关系商号的负怪别人;

(五)为股票上市的公司给予堆积维修及其把持

务、法度、求教于维修,展现组,包孕给予维修的媒介的

整个的权杖、审察各级权杖、在说话能力或方式上签名的人、合作伙伴和次要负面

怪别人;

(六)股票上市的公司及其桩使合作或其桩使合作

次要事情亲属单位、掌管或特等导演,或同时

作为董事的事情单位的桩使合作。、掌管或特等导演;

(七)近来某年级的学生列出前六项的人。;

(八)另一家上海纽带买卖所发觉它过错孤独的。。

四、孤独董事攻读学位者心不在焉不健康的记载:

(1)中国1971证监会行政处罚;

(二)是被纽带买卖所启动认定为打扰挑起股票上市的公司船驶往

的音延;

(三)近三年来,该股受到启动指责。;

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍陆续国民大会,或

未亲自列席董事会国民大会的人数

越过;

(五)孤独董事的任期,颁布发表的孤独建议显然与现实性不一致。。

五、包孕上海家宝勤劳(空军大队)备有备有有限公司。,被指定人

国际股票上市的公司作为孤独董事的总计,指定人在上海

2

PO认为(空军大队)备有备有有限公司维修不超越六年。

六、被指定人姜伟燕女儿、袁树闽博士具有较丰满的会计权杖专业

知和经历,招收会计权杖师阅世。

这名人早已在上海上海纽带买卖所上市。

孤独董事立案及种植任务要点》对孤独董事攻读学位者供职阅世停止核

实并鸣谢适合问。

本指定人确保声明为真、整个性和严格,心不在焉虚伪的陈

特性描述或给错误的劝告,提案人整个听说虚伪声称的结果。。

专门地声称。

指定人:上海家宝勤劳(空军大队)备有备有有限公司船驶往会

(盖张)

2011 年 5 月 4 日

3

上海嘉宝勤劳(空军大队)备有备有有限公司

孤独董事攻读学位者声称

本身西安公平的,咱们整个听说并适合指定上海家宝产业公司。

团)备有备有有限公司船驶往会指定为上海嘉宝勤劳(空军大队)备有有限

第第七届董事会孤独董事攻读学位者名单。我启动颁布发表,我有一点钟有特色的的肾脏

执行理事阅世,不克不及抵押权我会变成上海加博认为。

(空军大队)备有备有有限公司孤独董事孤独性的相干,详细声称如次:

一、我对股票上市的公司的经纪有根本的包含。,熟识相干法度、行

法度法规、圣职授任的及对立的事物正常化文档,五年越过的法度、经济的、

财务、有孤独董事明智地使用或实行对立的事物职责或任务的经历。,并已

原因股票上市的公司特等明智地使用权杖种植指导原则

执行理事证明。

二、我的阅世适合以下法度、行法度法规和圣职授任的要

求:

(1)公司条例中董事阅世的圣职授任;

(二)公仆多元性公仆的行动;

(三)集中纪律政务会、集中组织部关心准则公务员明智地使用任务的几点建议

或归休后挑起股票上市的公司、基金明智地使用公司孤独董事、孤独

监事传单的圣职授任;

(四)集中纪律政务会、教部、增强监察部监察部

倡连建关心领导班子兼任责或任务任的建议;

(五)中国1971保监会关心明智地使用暂行办法的圣职授任

定;

(六)对立的事物法度、行法度法规和圣职授任的圣职授任的事例。

三、我有一点钟有特色的的肾脏立性,不属于下列的事例:

(1)股票上市的公司及其关系商号的权杖;

属、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子们等。;次要社会会

会相干这具有重要性情同手足的氏族成员、岳双亲、孩子孩子、情同手足的氏族成员的匹偶、配

偶的情同手足的氏族成员等;

(二)直接地或许直接掌握股票上市的公司发行的股权证券。 1%越过

上市流行音乐十大畅销唱片使合作中间的天性使合作及其直系亲属;

(三)在直接地或直接掌握股票上市的公司已发行备有 超越5%股

东部单位或上市前五名使合作

属;

(四)现实把持人和关系商号的负怪别人;

(五)为股票上市的公司给予桩使合作或其桩使合作

财务、法度、求教于维修,包孕给予维修的媒介的的展现

目组整个的权杖、审察各级权杖、在说话能力或方式上签名的人、合作伙伴和

次要负怪别人;

(六)嫁股票上市的公司及其桩使合作

有次要事情亲属单位、掌管或特等导演,或许

在该作为董事的事情单位的桩使合作。、掌管或特等明智地使用层

权杖;

(七)近来某年级的学生列出前六项的人。;

(八)另一家上海纽带买卖所发觉它过错孤独的。。

四、我心不在焉以下不健康的记载:

(1)中国1971证监会行政处罚;

(二)被启动认定为打扰股票上市的公司。

事情的圈出;

(三)在过来三年中,早已受到了大众的指责或超越

评;

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍陆续国民大会,

或许心不在焉参与董事会国民大会的人数是三倍。

经过越过;

(五)孤独董事的任期,颁布发表的孤独建议内行而不真实。

符。

五、包孕上海家宝勤劳(空军大队)备有备有有限公司。,本身兼

任孤独董事的境内股票上市的公司总计未超越五家;本身在上海嘉宝实

业(空军大队)备有备有有限公司陆续供职未超越六年。

我早已在上海纽带买卖到哪里上海纽带买卖所上市了。

我的孤独董事坎迪的董事会记载和种植导游

鸣谢并鸣谢假设适合问。

我整个对某人找岔子孤独董事的职责或任务。,确保声明为真、整个和

精确,心不在焉虚伪的陈特性描述或给错误的劝告,我整个听说错误。

声称的结果。上海纽带买卖所可以原因这种地位鸣谢本身

阅世与孤独。

本身接纳:作为上海家宝勤劳(空军大队)备有备有有限公司孤独

董事会期,将持续法度法规、中国1971纽带监督明智地使用政务会方法、圣职授任、通

上海股权证券买卖税事情圣职授任的知和问,接纳上海纽带买卖所

接管,确保有十足的时期和生气来实行职责或任务,作出孤独的断定,不受

公司次要使合作、对公司有兴趣的现实把持人或对立的事物单位

独特的的碰撞。

本身接纳:如本身供职后涌现打扰独执行理事阅世事例

的,我将从这种经济状况的日期开端。 30 日本孤独董事退职。

专门地声称。

声称人:

2011 年 5 月 4 日

上海嘉宝勤劳(空军大队)备有备有有限公司

孤独董事攻读学位者声称

本身姜伟燕,咱们整个听说并适合指定上海家宝产业公司。

团)备有备有有限公司船驶往会指定为上海嘉宝勤劳(空军大队)备有有限

第第七届董事会孤独董事攻读学位者名单。我启动颁布发表,我有一点钟有特色的的肾脏

执行理事阅世,不克不及抵押权我会变成上海加博认为。

(空军大队)备有备有有限公司孤独董事孤独性的相干,详细声称如次:

一、我对股票上市的公司的经纪有根本的包含。,熟识相干法度、行

法度法规、圣职授任的及对立的事物正常化文档,五年越过的法度、经济的、

财务、有孤独董事明智地使用或实行对立的事物职责或任务的经历。,并已

原因股票上市的公司特等明智地使用权杖种植指导原则

执行理事证明。

二、我的阅世适合以下法度、行法度法规和圣职授任的要

求:

(1)公司条例中董事阅世的圣职授任;

(二)公仆多元性公仆的行动;

(三)集中纪律政务会、集中组织部关心准则公务员明智地使用任务的几点建议

或归休后挑起股票上市的公司、基金明智地使用公司孤独董事、孤独

监事传单的圣职授任;

(四)集中纪律政务会、教部、增强监察部监察部

倡连建关心领导班子兼任责或任务任的建议;

(五)中国1971保监会关心明智地使用暂行办法的圣职授任

定;

(六)对立的事物法度、行法度法规和圣职授任的圣职授任的事例。

三、我有一点钟有特色的的肾脏立性,不属于下列的事例:

(1)股票上市的公司及其关系商号的权杖;

属、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子们等。;次要社会会

1

会相干这具有重要性情同手足的氏族成员、岳双亲、孩子孩子、情同手足的氏族成员的匹偶、配

偶的情同手足的氏族成员等;

(二)直接地或许直接掌握股票上市的公司发行的股权证券。 1%越过

上市流行音乐十大畅销唱片使合作中间的天性使合作及其直系亲属;

(三)在直接地或直接掌握股票上市的公司已发行备有 超越5%股

东部单位或上市前五名使合作

属;

(四)现实把持人和关系商号的负怪别人;

(五)为股票上市的公司给予桩使合作或其桩使合作

财务、法度、求教于维修,包孕给予维修的媒介的的展现

目组整个的权杖、审察各级权杖、在说话能力或方式上签名的人、合作伙伴和

次要负怪别人;

(六)嫁股票上市的公司及其桩使合作

有次要事情亲属单位、掌管或特等导演,或许

在该作为董事的事情单位的桩使合作。、掌管或特等明智地使用层

权杖;

(七)近来某年级的学生列出前六项的人。;

(八)另一家上海纽带买卖所发觉它过错孤独的。。

四、我心不在焉以下不健康的记载:

(1)中国1971证监会行政处罚;

(二)被启动认定为打扰股票上市的公司。

事情的圈出;

(三)在过来三年中,早已受到了大众的指责或超越

评;

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍陆续国民大会,

或许心不在焉参与董事会国民大会的人数是三倍。

经过越过;

(五)孤独董事的任期,颁布发表的孤独建议内行而不真实。

符。

2

五、包孕上海家宝勤劳(空军大队)备有备有有限公司。,本身兼

任孤独董事的境内股票上市的公司总计未超越五家;本身在上海嘉宝实

业(空军大队)备有备有有限公司陆续供职未超越六年。

六、本身具有较丰满的会计权杖专业知和经历,具有招收会计权杖

师阅世。

我早已在上海纽带买卖到哪里上海纽带买卖所上市了。

我的孤独董事坎迪的董事会记载和种植导游

鸣谢并鸣谢假设适合问。

我整个对某人找岔子孤独董事的职责或任务。,确保声明为真、整个和

精确,心不在焉虚伪的陈特性描述或给错误的劝告,我整个听说错误。

声称的结果。上海纽带买卖所可以原因这种地位鸣谢本身

阅世与孤独。

本身接纳:作为上海家宝勤劳(空军大队)备有备有有限公司孤独

董事会期,将持续法度法规、中国1971纽带监督明智地使用政务会方法、圣职授任、通

上海股权证券买卖税事情圣职授任的知和问,接纳上海纽带买卖所

接管,确保有十足的时期和生气来实行职责或任务,作出孤独的断定,不受

公司次要使合作、对公司有兴趣的现实把持人或对立的事物单位

独特的的碰撞。

本身接纳:如本身供职后涌现打扰独执行理事阅世事例

的,我将从这种经济状况的日期开端。 30 日本孤独董事退职。

专门地声称。

声称人:

2011 年 5 月 4 日

3

上海嘉宝勤劳(空军大队)备有备有有限公司

孤独董事攻读学位者声称

本身袁树闽,咱们整个听说并适合指定上海家宝产业公司。

团)备有备有有限公司船驶往会指定为上海嘉宝勤劳(空军大队)备有有限

第第七届董事会孤独董事攻读学位者名单。我启动颁布发表,我有一点钟有特色的的肾脏

执行理事阅世,不克不及抵押权我会变成上海加博认为。

(空军大队)备有备有有限公司孤独董事孤独性的相干,详细声称如次:

一、我对股票上市的公司的经纪有根本的包含。,熟识相干法度、行

法度法规、圣职授任的及对立的事物正常化文档,五年越过的法度、经济的、

财务、有孤独董事明智地使用或实行对立的事物职责或任务的经历。,并已

原因股票上市的公司特等明智地使用权杖种植指导原则

执行理事证明。

二、我的阅世适合以下法度、行法度法规和圣职授任的要

求:

(1)公司条例中董事阅世的圣职授任;

(二)公仆多元性公仆的行动;

(三)集中纪律政务会、集中组织部关心准则公务员明智地使用任务的几点建议

或归休后挑起股票上市的公司、基金明智地使用公司孤独董事、孤独

监事传单的圣职授任;

(四)集中纪律政务会、教部、增强监察部监察部

倡连建关心领导班子兼任责或任务任的建议;

(五)中国1971保监会关心明智地使用暂行办法的圣职授任

定;

(六)对立的事物法度、行法度法规和圣职授任的圣职授任的事例。

三、我有一点钟有特色的的肾脏立性,不属于下列的事例:

(1)股票上市的公司及其关系商号的权杖;

属、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子们等。;次要社会会

1

会相干这具有重要性情同手足的氏族成员、岳双亲、孩子孩子、情同手足的氏族成员的匹偶、配

偶的情同手足的氏族成员等;

(二)直接地或许直接掌握股票上市的公司发行的股权证券。 1%越过

上市流行音乐十大畅销唱片使合作中间的天性使合作及其直系亲属;

(三)在直接地或直接掌握股票上市的公司已发行备有 超越5%股

东部单位或上市前五名使合作

属;

(四)现实把持人和关系商号的负怪别人;

(五)为股票上市的公司给予桩使合作或其桩使合作

财务、法度、求教于维修,包孕给予维修的媒介的的展现

目组整个的权杖、审察各级权杖、在说话能力或方式上签名的人、合作伙伴和

次要负怪别人;

(六)嫁股票上市的公司及其桩使合作

有次要事情亲属单位、掌管或特等导演,或许

在该作为董事的事情单位的桩使合作。、掌管或特等明智地使用层

权杖;

(七)近来某年级的学生列出前六项的人。;

(八)另一家上海纽带买卖所发觉它过错孤独的。。

四、我心不在焉以下不健康的记载:

(1)中国1971证监会行政处罚;

(二)被启动认定为打扰股票上市的公司。

事情的圈出;

(三)在过来三年中,早已受到了大众的指责或超越

评;

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍陆续国民大会,

或许心不在焉参与董事会国民大会的人数是三倍。

经过越过;

(五)孤独董事的任期,颁布发表的孤独建议内行而不真实。

符。

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五、包孕上海家宝勤劳(空军大队)备有备有有限公司。,本身兼

任孤独董事的境内股票上市的公司总计未超越五家;本身在上海嘉宝实

业(空军大队)备有备有有限公司陆续供职未超越六年。

六、本身具有较丰满的会计权杖专业知和经历,具有招收会计权杖

师阅世,挑起会计权杖教员。

我早已在上海纽带买卖到哪里上海纽带买卖所上市了。

我的孤独董事坎迪的董事会记载和种植导游

鸣谢并鸣谢假设适合问。

我整个对某人找岔子孤独董事的职责或任务。,确保声明为真、整个和

精确,心不在焉虚伪的陈特性描述或给错误的劝告,我整个听说错误。

声称的结果。上海纽带买卖所可以原因这种地位鸣谢本身

阅世与孤独。

本身接纳:作为上海家宝勤劳(空军大队)备有备有有限公司孤独

董事会期,将持续法度法规、中国1971纽带监督明智地使用政务会方法、圣职授任、通

上海股权证券买卖税事情圣职授任的知和问,接纳上海纽带买卖所

接管,确保有十足的时期和生气来实行职责或任务,作出孤独的断定,不受

公司次要使合作、对公司有兴趣的现实把持人或对立的事物单位

独特的的碰撞。

本身接纳:如本身供职后涌现打扰独执行理事阅世事例

的,我将从这种经济状况的日期开端。 30 日本孤独董事退职。

专门地声称。

声称人:

2011 年 5 月 4 日

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