四川长虹电器股份有限公司关于全资子公司长虹(香港)贸易有限公司发行3亿元境外人民币债券的进展公告_财经

四川长虹电器股份有限公司关于全资子公司长虹(香港)贸易有限公司发行3亿元境外人民币债券的进展公告_财经

建立互信关系密码:600839 建立互信关系省略:长虹四川:临2011-106号

债券股密码:126019 键缩写:09长虹债

四川长虹带电的使参与使参与有限公司

对全资分店长虹(香港)贸易使参与有限公司

发行人民币3亿元人民币债券股的设计公报

董事会和公司所有的董事抵押品、给错误的劝告性辩解或大人物们举止文雅且有教养的女子,随着其灵的确实性。、真实和完整性承当独特的和协同责任。。

四川长虹带电的使参与使参与有限公司(以下省略“本公司”或“公司”)第七届董事会第六十次降神会、2010年度股本权益保存者大会关心经过了《对长虹(香港)贸易使参与有限公司发行3亿元境外人民币债券股的动机》,本着公司事情开展盘问,为伴奏公司业务或活动范围全资分店长虹(香港)贸易使参与有限公司(以下省略“香港长虹”)持续开展,探究拓展海内融资使在海上紧急降落,变高公司所有的融资性能,使还原公司融资本钱,香港长虹商定发行3亿元人民币海外的人民币债券股。,募集资产首要用于储备物质日常经纪性流动资产,债券股的术语为3年。,并商定公司弥补宽敞的的协同责任。公司的是你这么说的嘛!局面已于5一个月的时期颁布。、6月9日中国1971建立互信关系报》、《上海建立互信关系报》、建立互信关系时报和上海建立互信关系买卖所网站。。

香港长虹已于2011年11月30日在香港完成或完毕是你这么说的嘛!3亿元境外人民币债券股的发行,债券股的术语为3年。,门票利钱4%,发行办法抵制公然发行。。该成绩完整由工行(亚洲)使参与有限公司承保。。该债券股由公司协同抵押品。。

本公报

四川长虹带电的使参与有限董事会

二○一年decorate 装饰六日

建立互信关系密码:600839 建立互信关系省略:长虹四川:临2011-107号

债券股密码:126019 键缩写:09长虹债

四川长虹带电的使参与使参与有限公司

第八日届董事会第十非常降神会公报

董事会和公司所有的董事抵押品、给错误的劝告性辩解或大人物们举止文雅且有教养的女子,随着其灵的确实性。、真实和完整性承当独特的和协同责任。。

四川长虹带电的使参与使参与有限公司(以下省略“公司” 或“本公司”)第八日届董事会第十非常降神会关照于2011年11月30日以电子邮件办法服务所有的董事,降神会是在2011年12月2日传唤的。。降神会应由11位董事列席。,现实列席11位董事。中西部及东部各州的县议会主席、董事会书桌、较年长者设法对付人员列席了降神会。,降神会适合《公司条例》和《公司条例》的问。。降神会由董事会主席赵永博士掌管。,与会董事宽敞的议论,关心和经过了拥护者发生。:

一、关心经过《对向中信广场堆积使参与使参与有限公司成都用枝形叶脉刺绣花纹装饰推荐7亿元人民币总体担保的授信限量的动机》

本着公司事情开展盘问,兼备堆积融资盘问,商定公司向中信广场堆积使参与使参与有限公司成都用枝形叶脉刺绣花纹装饰推荐7亿元人民币总体担保的授信限量。

许可证公司设法对付合作主持处置。

公认胜利:商定11票,支持0票,弃权0票。

二、关心和经过修正案<公司条例>的动机》

本着公司的设法对付盘问,向公司较年长者设法对付人员补充分岔投入总监。,商定修正公司条例的关心条目。。详细惩戒列举如下:

1、宪法第第十任一是:

“第十任一 本宪法所称等等较年长者设法对付人员,是指副总统。、财务主持人、董事会书桌。”

它如今被修正为:

“第十任一 本宪法所称等等较年长者设法对付人员,是指副总统。、财务主持人、董事会书桌、投入总监。”

2、宪法的原生的百一十四点钟条(十)原著。:

原生的百一十四点钟 董事会行使拥护者权威:(十)执行主管任免;、董事会书桌;执行主管著名的人物,聘用或许遣散公司副总统、财务主管和等等较年长者设法对付人员。,并确定其支付事项和奖罚事项;”

它如今被修正为:

原生的百一十四点钟 董事会行使拥护者权威:(十)执行主管任免;、董事会书桌;执行主管著名的人物,聘用或许遣散公司副总统、财务主持人、投入总监等较年长者设法对付人员,并确定其支付事项和奖罚事项;”

3、《公司条例》原生的百三十二条原文为:

原生的百三十二 公司有1名执行主管。,董事会挑选或罢免。公司存在7名副总统。,董事会挑选或罢免。执行主管、副总统、财务主持人、董事会书桌是公司的较年长者主管。。”

它如今被修正为:

原生的百三十二 公司有1名执行主管。,董事会挑选或罢免。公司存在7名副总统。,董事会挑选或罢免。执行主管、副总统、财务主持人、董事会书桌、投入总监是公司的较年长者设法对付人员。。”

4、宪法的原生的百三十六条(六)原著。:

原生的百三十六 执行主管主持董事会。,行使拥护者权威:(六)约请董事会挑选或否决代劳种质、财务主持人;”

它如今被修正为:

原生的百三十六 执行主管主持董事会。,行使拥护者权威:(六)约请董事会挑选或否决代劳种质、财务主持人、投入总监;”

发生仍需针对股本权益保存者大会关心。。

公认胜利:商定11票,支持0票,弃权0票。

三、关心和经过传唤原生的次暂时沙举动的运动

本着公司的设法对付盘问,商定公司于2011年12月21日以现场降神会办法传唤2011年原生的次暂时股本权益保存者大会,关心惩戒公司条例等事项,2011年原生的次暂时股本权益保存者大会详细事项详见公报《四川长虹带电的使参与使参与有限公司对传唤2011年度原生的次暂时股本权益保存者大会的关照》。

公认胜利:商定11票,支持0票,弃权0票。

四、关心和经过应收票据赞颂脱掉法案

本着公司对成绩应收票据赞颂的整理局面,应收票据账款 Digital Inc.的理由编号(以下省略APEX)被发觉是坏D。,商定对应收票据APEX的坏账停止核销,这次核销的坏账算术一共人民币2,292,292,元。是你这么说的嘛!拟核销的坏账已于2004年度禀承会计标准关心规定计提了等额的坏账预备,这次核销弱对公司现期盈亏账目发生撞击,也弱撞击公司对APEX相关联的债务的追偿头衔。

发生仍需针对股本权益保存者大会关心。。

公认胜利:商定11票,支持0票,弃权0票。

本公报。

四川长虹带电的使参与有限董事会

二〇一年decorate 装饰六日

建立互信关系密码:600839 建立互信关系省略:长虹四川:临2011-108号

债券股密码:126019 键缩写:09长虹债

四川长虹带电的使参与使参与有限公司

对传唤2011年度原生的次暂时股本权益保存者大会的关照

董事会和公司所有的董事抵押品、给错误的劝告性辩解或大人物们举止文雅且有教养的女子,随着其灵的确实性。、真实和完整性承当独特的和协同责任。。

重要灵迅速的

你们弥补使联播开票吗?:否

效用关涉抵押品金买卖吗?:否

一、降神会基本局面

第八日届董事会第十非常降神会关心经过,确定于2011年12月21日传唤2011年原生的次暂时股本权益保存者大会,现将详细事项关照列举如下。

1、股本权益保存者大会会议召集人:董事会

2、降神会时期:2011年12月21日,星期三(9):30

3、降神会设置:四川市绵阳高新区绵兴东路35号降神会室

4、降神会办法:现场降神会

二、降神会关心

1、关心《对惩戒<公司条例>的动机》;

2、关心《对向四川长虹电子集团使参与有限公司让应收票据美国APEX公司剩余额债务的动机》;

3、关心《对惩戒<公司条例>的动机》;

4、关心《对公司应收票据APEX公司赞颂坏账核销的动机》。

是你这么说的嘛!原生的项动机经公司第八日届董事会第七次降神会关心经过,次货项动机经公司第八日届董事会第十二次降神会关心经过,第三项、第四项动机经公司第八日届董事会第十非常降神会关心经过。详细灵详见公司于2011年9月2日、11月30日和12月6日见报在《上海建立互信关系报》、《中国1971建立互信关系报》、建立互信关系时报和上海建立互信关系买卖所网站。上的《四川长虹第八日届董事会第七次降神会发生公报》、《四川长虹第八日届董事会第十二次降神会发生公报》和《四川长虹第八日届董事会第十非常降神会公报》。

三、降神会列席反对

1、使夭折2011年12月16日(星期五)午后买卖完毕,在中国1971建立互信关系表示结算使参与有限公司上海办事处表示在册的本公司股本权益保存者均有权列席降神会,股本权益保存者因故不克不及开会的,可以付托代劳人列席降神会并与公认,该股本权益保存者代劳人可以指责公司的股本权益保存者。

2、公司所有的董事、监事、较年长者设法对付人员、证词掮客。

四、表示办法

1、独特的股本权益保存者亲自列席降神会,个人须出示个人身份证或等等无效证件或使宣誓、股本权益账目卡;付托别人与降神会。,校长还该当出示无效证件。、股本权益保存者许可证书(详见附件1)。

团体股本权益保存者由代表代表。。列席降神会的破产公断人,我要出示身份证。、具有破产公断人资历的无效使宣誓。;列席降神会的付托代劳人,代劳人我要出示身份证。明、由破产公断人签发并盖印的全挂在脸上许可证书。

陌生股本权益保存者可以经过证书或许描绘停止表示。。

2、表示设置

四川市绵阳高新区绵兴东路35号降神会室

3、表示时期

2011年12月19日早上9:00-11:30,午后1:00-5:00

2011年12月20日早上9:00-11:30,午后1:00-5:00

五、等等事项

1、降神会定于半歇。,列席降神会的股本权益保存者膳宿费、车费自理。

2、联系办法

电话系统:(0816)2418486

描绘:(0816)2417979

邮递区号:621000

地址:四川市绵阳高新区绵兴东路35号

使接触:周荣伟、吴秀丽

本公报。

四川长虹带电的使参与有限董事会

二〇一年decorate 装饰六日

附件1:

许可证付托书

兹付托博士(举止文雅且有教养的女子)代表个人(或本单位)列席2011年12月21日在四川市绵阳高新区绵兴东路35号传唤的四川长虹带电的使参与使参与有限公司2011年原生的次暂时股本权益保存者大会,代表他们行使开票权。。

付托人署名:主身份证号码:

保存使参与的股本权益保存者人数:客户股本权益保存者理由:

受托者署名:受托者的身份证号码:

付托日期:年月日

免责规定:本文仅代表作者的独特的观点。,与凤凰网有关。。其独创的性和发短信打中辩解和灵未失掉证明。,关于定冠词及其整个或分岔、发短信确实性、完整性、时,不注意抵押品或无怨接受。,请参阅审稿人仅供参考。,请单独反省相关灵。。

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